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淮濱縣金融辦:實名控訴舉報日新控股呂俊成非法集資詐騙

2017-09-07 13:51:35 來源:北京時間

  我叫王波力,淮濱縣人,身份證編號:411527198310160060,現居住江西南昌,我以實名控訴舉報日新控股負責人呂俊成等人長達7年非法吸收公眾存款、集資詐騙的嚴重違法犯罪事實。

  一、無證經營

  呂俊成于2010年8月在河南省信陽市淮濱縣注冊成立日新擔保有限公司,之后在淮濱縣各鄉鎮大肆開設理財營業網點,以銀行柜臺形式公開吸收公眾存款。日新理財目前理財網點主要分布在淮濱縣城(4家)各鄉鎮(蘆集,馬集,鄧灣,張里,防胡,趙集,王剛,欄桿,固城,期思,共計10家)新縣,光山縣,共計約17家店面。該17家店面既無營業執照,也沒有任何合法的金融許可證件。

  二、非法自擔自融

  呂俊成犯罪手段是以親屬名義注冊的公司,淮濱縣三杰商貿有限公司和淮濱縣弘泰汽車租賃有限公司以及淮濱光明家具公司作為借款主體,以河南省日新擔保公司和清大日新(北京)投資擔保有限公司作為擔保公司,公開向社會公眾融資。

  ⊙河南省日新擔保公司法人為呂俊成。股東鄭均杰,呂志剛等人均為呂俊成親屬。鄭俊杰為呂俊成之妻哥,呂志剛為呂俊成大哥之子,即為他侄子。

  ⊙淮濱縣三杰商貿有限責任公司法人為鄭均麗,股東為鄭鈞麗和呂超群,鄭均麗系呂俊成配偶,呂超群系呂俊成侄女。

  ⊙淮濱縣弘泰汽車租賃有限公司法人為張曉杰,其為呂超群配偶,即呂俊成侄女女婿。

  ⊙淮濱光明家具有限公司法人為鄭均,其為鄭均麗之妹。

  四家公司背后實際操作人均為呂俊成,其行為屬非法融資中最為典型,嚴重的自擔自融。

  作為借款主體的淮濱縣弘泰汽車租賃有限公司早已停止經營活動,屬于空殼公司。作為擔保主體的清大日新(北京)投資擔保公司法定營業范圍按照規定僅限于經濟合同擔保,不含融資性擔保(具體可見附件國家企業信用信息公示系統經營范圍),但是其竟然公開作為融資擔保公司為其他公司向社會募集資金。更令人發指的是河南日新擔保有限公司營業執照早在2014年8月已過期,呂俊成仍然在使用該公司作為擔保主體,提供給借款人的憑證上赫然印著日新擔保有限公司,蓋著其法人呂俊成的印章!

  三、私刻公章,合同詐騙

  日新擔保公司所有門店所使用的清大日新(北京)投資擔保有限公司,以及淮濱縣弘泰汽車租賃有限公司、淮濱縣三杰商貿有限責任公司、淮濱光明家具有限公司字樣的公章,均為私刻假章。其門店眾多,分布較廣,眾所周知每個公司公章僅有一枚,呂俊成如何做到一天之內讓所有借款及擔保公司的公章在所有門店之間“飛來飛去”,更何況清大日新擔保公司所在地還在北京?其每個理財門店辦理業務時所使用的同一公司公章在不同門店都不相同,以清大日新(北京)融資擔保公司為例,城關店辦理的業務,該公章下方刻印著大寫英文字母“CD”字樣;信陽體彩廣場店,同一個印章下面又刻印著“TCB”字樣;固城店,印章下面又刻印著“GC”字樣。試問一個公司是否可以申請如此多的公章,且每個公章都有不同的大寫英文字母?以假公章,空殼公司與社會民眾簽訂融資擔保合同騙取民眾錢財,這是赤裸裸的明目張膽的詐騙!

  在中央三令五申、嚴厲打擊非法融資行為的大環境下,“日新”的融資店面遍及淮濱各大鄉鎮,涉及全市各個縣區,婦孺皆知,那么呂俊成有什么“神奇”的力量可以做到明目張膽的廣設柜臺,堂而皇之地非法騙取百姓血汗錢長達6年之久,而到目前為止,這種嚴重的違法行為仍在繼續上演! 銀牡丹倒了,閩豫倒了,淮濱除日新以外的所有融資擔保公司都倒了,受害者何其多,百姓損失何其大,而唯有日新“屹立不倒”。銀牡丹、閩豫、日新都是非法集資,銀牡丹、閩豫也都先后立案抓人,而偏偏只有日新企業未被調查、沒有立案,違法人員毫發無損,始終度置于法律之外!

  是什么部門什么人對日新給與如此的特殊照顧與庇護?又是什么部門什么人對日新睜只眼閉只眼?中國是一個法治社會,中國法律不允許、也絕不放任呂俊成如此逃脫法律的制裁與懲罰。

  本人有幾個問題想請問淮濱縣政府及各相關部門,實名舉報后,相關部門找我約談,你們說現在是維穩為主,為了避免擠兌主要采取柔和的手段清退民眾投資款,那么:

  1、當日新控股在淮濱縣公開開設第一家融資擔保公司之時,為何沒有及時的采取手段查處,而是采取放任的態度任其發展壯大至現在19家店面?

  2、工商局明知日新沒有任何執照,那么日新從2014年營業執照過期后,為何還能不斷的在各鄉鎮,縣市開設新的店面?

  3、金融辦不屬于執法單位,你們的監督職能在哪里?你們有計劃清退民眾存款的具體執行方案又在哪里?一邊說有計劃清退,一邊允許其繼續開店營業吸納存款,民眾存款何時能夠真正清退,另一個7年嗎?

  “違法必究,執法必嚴”是社會主義法治的一個基本原則,為保護百姓合法權益以及錢財,請淮濱縣政府,淮濱縣公安局,金融辦,工商局本著認真負責的態度、敢于擔當的精神,對日新集團的各種違法犯罪行為盡快立案,盡快查處,將犯罪分子呂俊成等人繩之以法。本人將代表社會民眾持續關注并密切監督,如相關部門不能秉公執法,放任不管,我將繼續向市級、省級等執法部門直至中紀委反映問題,并向社會各界和新聞媒體揭露曝光這一違法事實現象,誓與不法行為和不法份子斗爭到底!

  (附):

  1、河南省日新擔保有限公司、清大日新(北京)投資擔保公司、淮濱縣弘泰汽車租賃有限公司、淮濱縣三杰商貿有限公司、淮濱光明家具有限公司企業信息

  2、 河南省日新擔保有限公司借款擔保憑證4份。

  舉報人:王波力

  2017年7月14日

  (來源:北京時間)

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